Írország tervet dolgozott ki a szerencsejáték-iparban elkövetett pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemre

Nőnek a szerencsejátékkal kapcsolatos kockázatok

Az ír kormány közzétette a pénzügyi bűncselekmények kockázatainak új értékelését. Emellett egy több szektort érintő, 30 pontból álló cselekvési tervet is publikált. A távoli fogadóirodákat mostantól a pénzmosás jelentős kockázatával járó kategóriába sorolják. A magánszemélyek által működtetett szerencsejáték-klubok is ebbe a magasabb kockázatú csoportba kerültek.

Ez eltér a 2018-ban és 2019-ben készült korábbi értékelésektől. Simon Harris pénzügyminiszter szerint a bűnözők egyre ügyesebbek. Új technológiákat alkalmaznak és határokon átnyúlóan működnek, ami megnehezíti a pénzügyi bűncselekmények felderítését.

A szabályozó hatóság több hatáskört kap

Az új terv értelmében az Ír Szerencsejáték-szabályozó Hatóság nagyobb szerepet fog betölteni. A szabályozó hatóságot 2025 márciusában hozták létre, és a szerencsejáték-szektor több területét fogja felügyelni. Számos új intézkedést terveznek:

• Engedélyek magánszerencsejáték-klubok számára

• Szigorúbb pénzmosás elleni ellenőrzések

• Új szabályok a kriptovaluta-alapokra vonatkozóan

• Zárt körű fizetési rendszerek

Szigorúbb szabályok a kriptovalutákra és a fizetésekre vonatkozóan

A kormány kiemelte, hogy a kriptovaluták egyre nagyobb aggodalmat jelentenek. A hatóságok azt szeretnék, ha a szerencsejáték-vállalkozások több ellenőrzést végeznének, amikor a felhasználók digitális eszközöket fizetnek be. A szabályozó hatóság segít majd kidolgozni ezeknek az ellenőrzéseknek a szabványait.

A zárt rendszerben a felhasználóknak ugyanarra a számlára kell kivenniük a pénzt, amelyet a befizetéshez használtak. A hatóságok úgy vélik, hogy ez megkönnyítheti a gyanús tevékenységek felismerését. Eközben a játékgépekkel rendelkező kaszinókra szigorúbb felügyelet várhat – bár a részleteket még nem hozták nyilvánosságra.

Az online és a hagyományos szerencsejáték-ipar kockázatai

Az értékelés a szerencsejáték-piac egészén kockázatokat tárt fel. A készpénzes tranzakciók továbbra is aggodalomra adnak okot, mivel nyomon követésük nehezebb. A hatóságok úgy vélik, hogy ez növelheti a pénzmosás kockázatát a hagyományos szerencsejáték-létesítményekben.

Naponta nagyszámú tranzakció zajlik le, ami több lehetőséget teremt az illegális tevékenységek észrevétlen maradására. A 2023-as kormányzati adatok jól mutatják a szektor méretét. A hagyományos fogadóirodák körülbelül 2,4 milliárd euró bevételt generáltak. Az online kaszinók bevétele körülbelül 2,6 milliárd euró volt.

Egy erősebb rendszer kiépítése

A cselekvési terv több állami szerv közötti szorosabb együttműködést szorgalmaz. A rendőrség, az adóhatóságok, a központi bank, a szabályozó hatóságok és a kormányzati szervek közösen fogják végrehajtani a reformokat.

Ennek következtében várhatóan a GRAI lesz az összes szerencsejáték-ágazat fő szabályozója. Az elkövetkező hónapokban további konzultációkra és új szabályokra lehet számítani. Egyelőre Írország lépéseket tesz a felügyelet megerősítésére – és arra, hogy nehezebbé tegye a pénzügyi bűnözés behatolását a szerencsejáték-iparba.