Az AUSTRAC vizsgálatot követően elrendelte a bet365-nek, hogy alaposan felülvizsgálja a pénzmosás elleni ellenőrzési rendszerét

Az AUSTRAC súlyos hiányosságokat tárt fel

Az AUSTRAC megállapította, hogy a bet365 nem rendelkezett hatékony megközelítéssel a pénzmosási kockázatok kezelésére. A szabályozó hatóság emellett problémákat tárt fel azzal kapcsolatban is, ahogyan a vállalat felismerte és jelentette a gyanús tevékenységeket. A vizsgálat a bet365 ausztráliai működésének független auditját követte. Az audit eredményeként az AUSTRAC alaposabban megvizsgálta a vállalatot.

Ennek eredményeként a bet365 július 6-án jogilag kötelező erejű megállapodást írt alá. A megállapodás előírja a vállalat számára, hogy fejlessze pénzmosás elleni rendszereit. Az eset jól mutatja, hogy az AUSTRAC egyre határozottabban lép fel – és ezzel egyértelmű üzenetet küld.

A bet365-nek javítania kell kulcsfontosságú rendszereit

A megállapodás értelmében a bet365-nek javítania kell a pénzmosási kockázatok kezelésének módján. A vállalatnak emellett rendszeres ellenőrzéseket is végre kell hajtania az új kockázatok felderítése érdekében. Javítania kell a gyanús tranzakciók felismerésének módszereit. Szüksége van továbbá jobb rendszerekre az ilyen esetek bejelentéséhez.

Az AUSTRAC szerint ezek azok a minimális követelmények, amelyeknek a vállalatnak meg kell felelnie. Ha a bet365 nem tartja be a megállapodást, polgári jogi szankciókkal szembesülhet. A vállalatnak:

• Javítania kell a pénzmosási kockázatok ellenőrzését.

• Hatékonyabban fel kell ismernie a gyanús tranzakciókat.

• Javítania kell a bejelentési rendszereket.

• Folyamatosan ellenőriznie kell a megfelelési folyamatot.

Az AUSTRAC szerint a kockázatok továbbra is magasak

Brendan Thomas, az AUSTRAC vezérigazgatója szerint a szerencsejáték-vállalkozásokra nagy pénzmosási kockázat hárul. Elmondta, hogy az iparág naponta hatalmas összegeket mozgat meg online szolgáltatásokon keresztül. Ezek a – gyakran gyorsan lebonyolított – fizetések vonzhatják azokat a bűnözőket, akik illegális pénzt akarnak elrejteni. Thomas szerint a vállalatoknak folyamatosan fejleszteniük kell rendszereiket, ahogy a kockázatok változnak.

Azt is elmondta, hogy a gyenge ellenőrzés az egész ágazatra hatással lehet. A hiányos rendszerek csökkenthetik a bizalmat, és megnehezíthetik a bűncselekmények megakadályozását. Figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor az AUSTRAC fokozza tevékenységét a szerencsejáték-szektorban.

Növekszik a nyomás az egész ágazatban

A bet365 ellen indított eljárás az AUSTRAC szélesebb körű fellépésének része. A szabályozó hatóság továbbra is szövetségi bírósági eljárást folytat az Entain ellen az állítólagos mulasztások miatt. Az Entain már 100 millió ausztrál dollárt különített el egy esetleges bírságra. Ez jól mutatja, milyen költségesek lehetnek ezek az ügyek.

A Sportsbet is szembesült már az AUSTRAC intézkedéseivel a múltban. A vállalat később végrehajtotta a szükséges változtatásokat – és megfelelt a szabályozó hatóság követelményeinek. Tavaly a SkyCity és a Mounties is szembesült eljárással a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt. Ezek az ügyek azt mutatják, hogy az AUSTRAC szorosan figyelemmel kíséri a szerencsejáték-ipart. Az elkövetkező hónapokban további vállalatok is felülvizsgálatokkal – és szigorúbb szabályokkal – szembesülhetnek.